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芯碁微装:2022年第二次临时股东大会决议公告

 发布时间 : 2022-09-29  浏览次数 : 1

  芯碁微装:2022年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 48.2212

  本次会议由公司董事会召集,董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事刘臻因个人原因请假未能出席本次会议;3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

  2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

  2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

  2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

  2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

  2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

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  2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

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  2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

  3、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

  7、 议案名称:《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

  9、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

  2、涉及以特别决议通过的议案,应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、涉及关联交易的,应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

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