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爱游戏爱体育爱生活:中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及一次H股类别会公告

 发布时间 : 2022-09-24  浏览次数 : 3

  爱游戏爱体育爱生活:中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会公告2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (二) 股东大会召开的地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 11,754,203,097

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.92

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,404,156,707

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%) 84.36

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,340,766,390

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司境外上市外资股(H股)有表决权股份总数的比例(%) 73.22

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会由公司董事会召集,由副董事长马崇贤先生主持,会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  1、 公司在任董事8人,出席6人,宋志勇先生、禾云先生因公务未能出席本次股东大会;

  4、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

  5、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措

  7、 议案名称:关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案

  8、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案

  9、 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案

  3、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

  4、 议案名称:关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案

  5、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案

  3、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

  4、 议案名称:关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案

  5、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案

  1、2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会分别对《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》进行了逐项表决,其中发行股票的种类和面值,发行方式和发行时间,发行对象和认购方式,发行价格与定价方式,发行数量,限售期安排,上市地点,本次发行前的滚存未分配利润安排,募集资金数额及用途及本次发行决议有效期限均获得有效表决股份总数三分之二以上通过。

  2、2022年第二次临时股东大会的第1、5、6、9、10项议案为普通决议案,已经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权的超过二分之一(不包括二分之一)审议通过。2022年第二次临时股东大会的第2、3、4、7、8项议案以及2022年第一次A股类别股东会审议议案、2022年第一次H股类别股东会审议议案为特别决议案,已经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。其中,关联股东中国航空集团有限公司、中国航空(集团)有限公司已对2022年第二次临时股东大会的第2、3、7、8项议案,2022年第一次A股类别股东会的第1、2、4、5项议案及2022年第一次H股类别股东会第1、2、4、5项议案回避表决。

  公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

  1、 中国国际航空股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议、2022年第一次A股类别股东会决议及2022年第一次H股类别股东会决议;

  2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的法律意见。

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