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鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

 发布时间 : 2022-09-09  浏览次数 : 1

  鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22号公司 301会议室

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.6613

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持,会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  7、 议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

  9、 议案名称:《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

  10、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  12、 议案名称:《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》

  9 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 11,919,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》 11,919,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  (2)关联股东唐舫成、唐小军、郑妙华、广州市鹿山信息咨询有限公司对议案1、2、3进行了回避表决,合计持股数为6,413,569股。

  (3)议案1-议案12均为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东大会决议合法、有效。

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