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大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会决议公告

 发布时间 : 2022-08-14  浏览次数 : 5

  大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.3460

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集,董事长方能斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关下,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  1、 公司在任董事7人,出席5人,独立董事刘翰林先生、董事舒奎明先生因工作原因未能出席本次股东大会;

  3、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

  4、 议案名称:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  5、 议案名称:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

  8、 议案名称:《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》

  9、 议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

  10、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  议案均获本次股东大会审议通过,议案2、3、7、8关联股东杭州新胜达投资有限公司回避表决。议案1-议案12为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

  公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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