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长江电力:长江电力2022年第二次临时股东大会决议公告

 发布时间 : 2022-08-02  浏览次数 : 2

  长江电力:长江电力2022年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 19,329,136,833

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 84.9937

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。

  1、公司在任董事15人,出席3人:马振波、张星燎、洪猛,董事雷鸣山、关杰林、胡伟明、宗仁怀、苏劲松、苏天鹏、赵燕、张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰因疫情防控等原因未能出席会议;

  2、公司在任监事8人,出席1人:马之涛,监事曾义、莫锦和、夏颖、盛翔、滕卫恒、黄勋、陆劲松因疫情防控等原因未能出席会议;

  1、 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

  2、 议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件

  3、 议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

  4、 议案名称:关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

  6、 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  7、 议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

  8、 议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

  9、 议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

  10、 议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

  12、 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议

  13、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案

  议案1-11、议案13涉及关联交易,公司关联股东中国长江三峡集团有限公司、三峡财务有限责任公司、中国三峡建工(集团)有限公司、三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司对该议案履行了回避义务。

  议案1-13为特别决议案,该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

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