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中国一重:公告2022-021(中国第一重型机械股份公司21年年度股东大会决议公告)

 发布时间 : 2022-07-05  浏览次数 : 4

  中国一重:公告2022-021(中国第一重型机械股份公司2021年年度股东大会决议公告)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,381,220,388

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 63.89

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  1、公司在任董事6人,出席1人,董事胡建民、朱元巢、朱青山、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

  2、公司在任监事5人,出席2人,监事刘昕宇、张皓、周永禄因公出差,未出席会议;

  7、 议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2022年度外部审计机构的议案》

  9、 议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于2022年度预计日常关联交易的议案》

  10、 议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签并构成关联交易的议案》

  11、 议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2022年金融业务情况预计的议案》

  13、 议案名称:《中国第一重型机械股份公司2021年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》

  10 《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签并构成关联交易的议案》 488,000 74.33 168,500 25.67 0 0

  1.回避表决情况:有,议案9、10、11关联股东中国一重集团有限公司回避表决。2.特别决议情况:有,议案1。

  3.中小投资者单独计票情况:议案1、6、9、10、11为中小投资者单独计票议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

  北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

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