盛和资源：盛和资源控股股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

　　盛和资源：盛和资源控股股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼（公司会议室）

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.8997

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，其中董事黄平先生、独立董事毛景文先生、杨文浩先生、赵发忠先生因疫情原因通过视频会议系统出席本次会议；董事韩志军先生因工作原因未出席本次会议；

　　议案2涉及关联交易，关联股东王全根、四川巨星企业集团有限公司依法回避表决。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

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