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爱游戏爱体育爱生活:证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

 发布时间 : 2022-06-28  浏览次数 : 5

  爱游戏爱体育爱生活:证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月27日上午9:15至2022年6月27日下午15:00。

  (三)股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室。

  (四)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长邵雄辉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (五)本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律及《公司章程》的规定。

  (一)参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计14名,代表有表决权的公司股份数合计为68,438,260股,占公司有表决权股份总数的71.2896%。

  其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表公司股份50,400,460股,占公司有表决权股份总数的52.5003%;参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共9人,代表股份18,037,800股,占公司有表决权股份总数的18.7893%。

  (三)公司董事会秘书肖俊先生出席了本次股东大会,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  中小投资者的表决结果为:同意23,260股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6393%。

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  中小投资者的表决结果为:同意23,260股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6393%。

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  中小投资者的表决结果为:同意23,260股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6393%。

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  中小投资者的表决结果为:同意23,260股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6393%。

  (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  中小投资者的表决结果为:同意23,260股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6393%。

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  中小投资者的表决结果为:同意23,260股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6393%。

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  中小投资者的表决结果为:同意23,260股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6393%。

  (三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  表决结果:同意股份数:64,823,260股,占出席会议的有表决权股份总数的94.7179%。

  表决结果:同意68,425,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对13,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小投资者的表决结果为:同意3,625,120股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6388%;反对13,140股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意68,426,020股,占出席会议所有股东所持股份的99.9821%;反对12,240股,占出席会议所有股东所持股份的0.0179%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小投资者的表决结果为:同意3,626,020股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6636%;反对12,240股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意68,426,020股,占出席会议所有股东所持股份的99.9821%;反对12,240股,占出席会议所有股东所持股份的0.0179%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小投资者的表决结果为:同意3,626,020股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6636%;反对12,240股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意68,425,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对13,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小投资者的表决结果为:同意3,625,120股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6388%;反对13,140股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意68,425,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对13,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小投资者的表决结果为:同意3,625,120股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6388%;反对13,140股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意68,425,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对13,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。