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特一药业:2022年第一次临时股东大会决议公告

 发布时间 : 2022-06-28  浏览次数 : 4

  特一药业:2022年第一次临时股东大会决议公告股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-048债券代码:128025 债券简称:特一转债

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年6月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日9:15-15:00的任意时间。

  4、会议地点:广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份71,881,900股,占上市公司总股份的32.4296%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份 71,875,000股,占上市公司总股份的32.4265%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份6,900股,占上市公司总股份的0.0031%。

  通过现场和网络投票的中小股东 2人,代表股份 6,900股,占上市公司总股份的0.0031%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东2人,代表股份6,900股,占上市公司总股份的0.0031%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(深圳)事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

  1.01.候选人:选举许丹青先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:71,875,001股

  1.02.候选人:选举许松青先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:71,875,001股

  1.03.候选人:选举陈习良先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:71,875,001股

  1.04.候选人:选举卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:71,875,001股

  1.01.候选人:选举许丹青先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:1股

  1.02.候选人:选举许松青先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:1股1.03.候选人:选举陈习良先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:1股

  1.04.候选人:选举卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:1股

  许丹青先生、许松青先生、陈习良先生、卢北京先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  2.01.候选人:选举曹艳铭女士为公司第五届董事会独立董事同意股份数:71,879,901股

  2.02.候选人:选举李桂生先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:71,879,901股

  2.01.候选人:选举曹艳铭女士为公司第五届董事会独立董事同意股份数:4,901股2.02.候选人:选举李桂生先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:4,901股

  3.01.候选人:选举张名坚先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:71,875,001股

  3.02.候选人:选举沈佳骏先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:71,875,001股

  3.01.候选人:选举张名坚先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:1股

  3.02.候选人:选举沈佳骏先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:1股

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

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